【ppzhan摘要】華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)2012年第三次臨時(shí)會(huì)議于2012年5月31日以專人送達(dá)、傳真和電子郵件相結(jié)合的方式發(fā)出通知。審議并通過(guò)《關(guān)于陜西華商傳媒集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司華商數(shù)碼信息股份有限公司申請(qǐng)建設(shè)草灘印刷基地的議案》。同意華商數(shù)碼信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華商數(shù)碼”）建設(shè)華商數(shù)碼草灘印刷基地項(xiàng)目。華商數(shù)碼是公司控股子公司陜西華商傳媒集團(tuán)有限責(zé)任公司之控股子公司。
　　
　　華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)2012年第三次臨時(shí)會(huì)議于2012年5月31日以專人送達(dá)、傳真和電子郵件相結(jié)合的方式發(fā)出通知。2012年6月5日，公司第五屆董事會(huì)2012年第三次臨時(shí)會(huì)議以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人；會(huì)議由董事長(zhǎng)溫子健先生主持，公司部分監(jiān)事和管理人員列席會(huì)議；會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
　　
　　會(huì)議審議通過(guò)并以記名投票表決方式形成以下決議：
　　
　　一、審議并通過(guò)《關(guān)于陜西華商傳媒集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司華商數(shù)碼信息股份有限公司申請(qǐng)建設(shè)草灘印刷基地的議案》。
　　
　　表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
　　
　　同意華商數(shù)碼信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華商數(shù)碼”）建設(shè)華商數(shù)碼草灘印刷基地項(xiàng)目。華商數(shù)碼是公司控股子公司陜西華商傳媒集團(tuán)有限責(zé)任公司之控股子公司。
　　
　　華商數(shù)碼草灘印刷基地項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)草灘生態(tài)產(chǎn)業(yè)園，占地約為100畝，分兩期建設(shè)?，F(xiàn)擬建設(shè)一期項(xiàng)目，總投資估算26,287萬(wàn)元，其中土地款約2,600萬(wàn)元，新購(gòu)機(jī)器設(shè)備及相關(guān)費(fèi)用等共計(jì)約13,482萬(wàn)元，建設(shè)工程及相關(guān)行政性收費(fèi)共計(jì)8,252萬(wàn)元，工程預(yù)備費(fèi)727萬(wàn)元，建設(shè)期利息約1,226萬(wàn)元。項(xiàng)目資金來(lái)源為使用自有資金約9,287萬(wàn)元，剩余資金17,000萬(wàn)元通過(guò)項(xiàng)目貸款方式籌集。項(xiàng)目一期工期約24個(gè)月，預(yù)計(jì)投資回收期為7年。項(xiàng)目用地將通過(guò)宗地公開招拍掛競(jìng)買方式取得。該項(xiàng)目的實(shí)施將促使華商數(shù)碼的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，有利于提高外報(bào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和降低生產(chǎn)成本，為實(shí)現(xiàn)從單一的報(bào)業(yè)印刷企業(yè)向綜合類印刷企業(yè)邁進(jìn)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
　　
　　二、審議并通過(guò)《關(guān)于華商數(shù)碼信息股份有限公司為陜西華圣電氣工程有限公司開立信用證提供擔(dān)保的議案》。
　　
　　表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
　　
　　為順利采購(gòu)華商數(shù)碼草灘印刷基地項(xiàng)目印刷設(shè)備生產(chǎn)線，同意華商數(shù)碼為陜西華圣電氣工程有限公司開立用于進(jìn)口該印刷設(shè)備生產(chǎn)線的10,000萬(wàn)元人民幣信用證提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期為信用證議付結(jié)清日止。
　　
　　公司獨(dú)立董事尹伯成、儲(chǔ)一昀、瞿強(qiáng)就本次擔(dān)保行為發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
　　
　　本次擔(dān)保具體情況詳見(jiàn)同日在公司*信息披露媒體上披露的《關(guān)于華商數(shù)碼信息股份有限公司為陜西華圣電氣工程有限公司開立信用證提供擔(dān)保的公告》。